Becan curso intensivo sobre prevención de delitos económicos, lavado de dinero y cumplimiento normativo
Convocatoria: “BECA PREVENCION DE DELITOS ECONÓMICOS, LAVADO DE DINERO Y COMPLIANCE”
Inscripción: Hasta el 6 de julio de 2026.
Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón (IUIOM) - España / Goberna - Escuela de Política y Alto Gobierno / Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E)
Este curso intensivo de verano ofrece una visión completa, práctica y comparada sobre los delitos económicos, el lavado de activos y los modelos de compliance corporativo en Europa y América Latina. En un contexto global caracterizado por el aumento de riesgos penales, la transformación tecnológica, la expansión del crimen organizado y la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el objetivo es dotar a los participantes de herramientas para comprender, prevenir y gestionar estos desafíos.
Modalidad: Presencial.
Destinatarios: Personas involucradas con estas temáticas.
Duración: Del 20 al 24 de julio de 2026.
Requisitos: Los participantes deberán seguir un programa que integra el estudio del marco regulatorio europeo y latinoamericano, las técnicas de investigación penal, los riesgos emergentes -criptoactivos, fintech, IA y cibercriminalidad- y los criterios utilizados por los tribunales para evaluar programas de compliance. Incluye análisis de casos reales y visitas institucionales.
Beca: Media beca. US$ 2.000 para la provincia de Buenos Aires, financiado en 5 pagos de U$$ 400 c/u. La media beca no incluye almuerzos, viaje ni hospedaje. Se cuenta con convenios con hoteles y Colegio Mayor para Alojamiento.
Más información:
Escribir al Instituto de Investigación y Educación Económica (I+E) a [email protected], indicando en el asunto “Beca PBA”, y poner en copia a la Dirección de Planeamiento y Cooperación Internacional, a [email protected].
